el equipo

LUIS TOLEDO
Abogado

Socio y Director de Business Compliance Solutions


Ex Fiscal Regional.


Ex Director Unidad de Drogas del Ministerio Público.


Director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián.

Luis@BusinessCompliance.cl

MARIA JOSE MALDONADO
Abogado

Socia y Directora de Business Compliance Solutions


Ex Head of Legal en 

WalMart Chile.


Ex Manager de formato Express en WalMart Chile.

MariaJose@BusinessCompliance.cl

TOMAS GREENE
Ingeniero Comercial

Socio y Director de Business Compliance Solutions


Ex Contralor Corporativo y Oficial de Cumplimiento Tecno Fast.


Ex Gerente Corporativo de Riesgos y Control Interno Grupo Falabella.


Ex Gerente Corporativo de Riesgos y Compliance Sodimac Regional.

Tomas@BusinessCompliance.cl

nuestro proposito

Agregamos valor a tu organizacion al desarrollar una Cultura de Cumplimiento que no solo te cubre de los riesgos penales, sino que además te permite aumentar tu base de Clientes, contratar con el Estado, operar con nuevos proveedores y acceder a nuevos mercados gestionando adecuadamente tus riesgos.


Ofrecemos un expertise real en el área Penal, Operaciones, Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Legal y Auditoría; donde hemos resuelto problemas complejos que salvaguardan el patrimonio y agregan valor.

 

agregamos valor a traves de ...

Modelos de Prevención de Delitos


Para cumplir con la Ley 21.595 que comienza a regir el 1 de Septiembre de 2024, para las Personas Jurídicas

Revisión de Modelos y Monitoreo de Controles


Te damos tranquilidad al comprobar la veracidad, efectividad y eficiencia de los controles declarados por las áreas operacionales 

Externalización Oficial de Cumplimiento


Para Clientes que desean externalizar la función de Compliance Officer en Nosotros